Решения общего собрания акционеров

30.03.2022г в 14-00 состоялось общее собрание акционеров ОАО "Белинвентарьторг",

в  ходе которого, согласно повестке дня были приняты следующие решения:

1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021год.

1.2. Отметить выполнение следующих основных направлений деятельности Общества за 2021 год:   

  1.3. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии с приказом Государственного объединения "Столичная торговля и услуги" от 13.01.2022г №8.

2.  Утвердить отчет Наблюдательного совета о работе в 2021 году.  Признать работу Наблюдательного совета за 2021 год удовлетворительной.

3. Принять к сведению аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

5.  Согласно расчета части прибыли (дохода) Общества (расчет в соответствии с частью 2 подп.1.2. Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637) сумма начисленных дивидендов составляет

  6.1. Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2022 г. и 1 квартале 2023 года:

     - отчисления на выплату дивидендов - 20%

     - резервный фонд – 1%;

     - оставшаяся часть прибыли остается в распоряжении Общества и используется на текущую (социальную), инвестиционную и финансовую деятельность.

6.2. Установить , что выплата дивидендов за 2022 год производится один раз после подведения итогов работы за год на собрании акционеров.

7. Избрать членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

8. Утвердить размер вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утвердить Устав  ОАО «Белинвентарьторг» в новой редакции.

10. Утвердить положение "О наблюдательном совете ОАО "Белинвентарьторг".